Hallinto ja viestintä
Katri Pietilä

AINA GROUPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hämeenlinnassa torstaina
29.3.2007 klo 17.30 alkaen Hämeen Sanomat Oy:n toimitalossa. Yhtiökokous
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingon maksu
Aina Group Oyj:n osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 60,00 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan 12.4.2007 osakkeenomistajalle, joka on 3.4.2007 merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiöjärjestys
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista.
Ehdotuksen pääasiallinen sisältö oli, että yhtiöjärjestykseen tehdään uuden
osakeyhtiölain mukaiset terminologiset ja muut tekniset muutokset. Uusi
yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Yhtiökokous vahvisti
hallituksen jäsenten palkkiot: Hallituksen puheenjohtajan palkkio 3.000 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 2.000 euroa kuukaudessa ja
muiden jäsenten palkkio 600 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio on 400 euroa
kokoukselta.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen johtaja Matti Carpén, kaupunginjohtaja Tapani
Hellstén, diplomi-insinööri Tapio Hintikka, maakuntajohtaja Juhani Honka, ekonomi
Arto Kajanto, toimitusjohtaja Pertti Lahervuori ja toimitusjohtaja Olli Liusjärvi.

Hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajaksi Tapio Hintikan ja
varapuheenjohtajaksi Arto Kajannon.

Tilintarkastajat
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jorma Anttila, KHT ja Ernst&Young Oy, KHTyhteisö,
päävastuullisena tilintarkastajanaan Pauli Hirviniemi, KHT. Yhtiökokous
päätti maksaa tilintarkastajille palkkion laskun mukaan.

Hämeenlinnassa 29.3.2007

Aina Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, puh. 0400 445 355
Hallintojohtaja Katri Pietilä, puh. (03) 6143 214

Aina Group -konserni (www.ainagroup.fi) on kuluttajien ja yritysten
viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT.
Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICTliiketoimintaa
AinaCom Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 97,0 miljoonaa
euroa ja henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 612 henkilöä. Konsernin
emoyhtiö on Aina Group Oyj.

Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Aina Group Oyj ja kotipaikka Hämeenlinna.*

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa tele-, tietoliikenne-, tietotekniikka- ja media-alan liiketoimintaa itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta sekä huolehtia konsernin rahoituksesta, hallinnosta ja muista yhteisistä toiminnoista. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa.

3 § Yhtiön osakkeista on K-osakkeita enintään 20.000 kappaletta ja A-osakkeita enintään 87.600 kappaletta kuitenkin siten, että osakkeita ei yhteensä voi olla enempää kuin 87.600 kappaletta. Jokainen A-osake antaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen K-osake kaksikymmentä ääntä. A-osakkeilla ja K-osakkeilla on samanlaiset oikeudet osinkoon. Osakkeenomistajan vaatimuksesta K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi hallituksen päätöksellä. Muuntamista koskeva vaatimus on toimitettava yhtiölle kirjallisesti. A-osaketta ei voida muuntaa K-osakkeeksi.

4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Puheenjohtajan vaalin ratkaisee kuitenkin äänten mennessä tasan arpa.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä.

5 §Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit
edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

7§ Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan kuluvalle tilikaudelle kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Tilintarkastajiksi valittavien tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Yhtiökokous voi päättää valita myös ainoastaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee tällöin olla KHT-yhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Kokouksessa on

esitettävä
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastajat ja heille yhteinen varamies.

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

11 §Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.