Hallinto ja viestintä
Katri Pietilä

KUTSU AINA GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aina Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.3.2007 kello 17.30 alkaen Hämeen Sanomat Oy:n toimitalossa, Vanajantie 7, Hämeenlinna. Osallistujien rekisteröinti alkaa kokouspaikalla klo 17.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmistöä yhtiön äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7) ja että hallituksen nykyiset jäsenet johtaja Matti Carpén, kaupunginjohtaja Tapani Hellstén, diplomi-insinööri Tapio Hintikka maakuntajohtaja Juhani Honka, ekonomi Arto Kajanto, toimitusjohtaja Pertti Lahervuori ja toimitusjohtaja Olli Liusjärvi valitaan uudestaan.

Tilintarkastajien valinta

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan KHT Jorma Anttila ja KHT-yhteisö Ernst&Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pauli Hirviniemi.

Osingonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksettaisiin osinkoa 60,00 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 3.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 12.4.2007.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestykseen muutoksia, joiden pääasiallinen sisältö on seuraava:

- Yhtiöjärjestyksen 3 § poistetaan.

- 7 § muutetaan kuulumaan: ”Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi
antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä tai
kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että
prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen
jonkun jäsenen kanssa.”

- 8 § muutetaan kuulumaan: ”Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan kuluvalle
tilikaudelle kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Tilintarkastajiksi valittavien tulee olla
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai
tilintarkastusyhteisöjä. Yhtiökokous voi päättää valita myös ainoastaan yhden
tilintarkastajan, jonka tulee tällöin olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajien toimikausi
päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

- 9 §:n 1. kappale muutetaan kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava
osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista
päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä yhtiön
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.”

- 10 §:n alakohdissa 1-4 varsinaisen yhtiökokouksen asialista muutetaan
vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa.

- 11 § muutetaan kuulumaan: ”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”

Yhtiöjärjestyksen 4-12 §:n numerointi muuttuu edellä mainittujen sisältömuutosten
vaatimalla tavalla.

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä 12.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite Vanajantie 7, Hämeenlinna. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös kokouspaikalla.

Vuosikertomus 2006, joka julkaistaan 20.3.2007, on tilattavissa Annu Salmiselta, puh. (03) 6143 212 tai sähköpostilla annu.salminen@aina.fi. Vuosikertomus julkaistaan myös yhtiön internetsivulla www.ainagroup.fi.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja oikeus käyttää äänioikeutta kokouksessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

a) maanantaina 19.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon (Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan
on huolehdittava omistuksensa kirjaamisesta tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
samaan päivämäärään mennessä voidakseen käyttää äänioikeutta), sekä

b) ilmoittautunut yhtiölle alla mainituin tavoin viimeistään 22.3.2007.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja valtakirjojen toimittaminen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 22.3.2007 ennen klo 16.00

a) kirjeitse osoitteeseen Aina Group Oyj, PL 585, 13111 HÄMEENLINNA,
b) telefaksilla numeroon (03) 614 3211,
c) puhelimitse numeroon (03) 614 3212/ Annu Salminen; tai
d) sähköpostilla annu.salminen@aina.fi.

Kirjeitse, sähköpostilla tai telefaksilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä yhtiössä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 22.3.2007 kello 16.00.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Hämeenlinnassa 7. päivänä maaliskuuta 2007

AINA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Hallintojohtaja Katri Pietilä, puh. 03 614 3214

Aina Group -konserni (www.ainagroup.fi) on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa AinaCom Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 96,7 miljoonaa euroa ja henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 612 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj.