Konserni > Hallinnointi > Hallitus
Hallitus
Aina Group Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät osakeyhtiölain perusteella. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty toisten elinten päätettäväksi. Hallituksen työjärjestys määrittelee tarkemmin hallituksen toiminnan.
Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviä ovat mm.
- konsernin strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen, vuositavoitteen käsittely, vuositavoitteen ja strategioiden toteutumisen seuranta, tarvittavien toimien käynnistäminen mahdollisten poikkeamien korjaamiseksi
- osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen
- strategisesti merkittävien yritys- ja kiinteistökauppojen sekä investointien hyväksyminen
- investointien hyväksyminen erillisen investointiohjeen mukaisesti
- sijoitusstrategiasta päättäminen
- osingonjakoehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle
- yhtiön toimintaan liittyvien keskeisten riskien ja niiden hallinnan vuosittainen läpikäynti sekä niitä koskevien ohjeiden antaminen toimitusjohtajalle; mahdollisten korjaustoimien käynnistäminen
- toimitusjohtajan nimittäminen ja tehtävästä vapauttaminen
- toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista päättäminen
- yhtiön organisaation vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta
- toimitusjohtajan suorien alaisten työehtojen vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta
- tilintarkastajien kanssa yhteisen kokouksen pitäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa
- muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle.
- muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muuten säädetyistä tehtävistä vastaaminen.
Aina Group Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 5–7 jäsentä ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2012 hallituksen jäseniksi valittiin Panu
Ala-Nikkola, Eeva Grannenfelt, Olli Liusjärvi, Tuomo Marttila, Matti Puotila ja Ilkka
Ruohola. Puheenjohtajana toimii Panu Ala-Nikkolan ja varapuheenjohtajana Matti Puotila. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsenten lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja ja niiden merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, jotka eivät ole hallituksen kokouksessa muutoin edustettuina sekä tarvittaessa erikseen pyydetyt henkilöt.
Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan 8 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkis-tamiseen. Vuoden 2011 aikana hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 95 %.
Aina Group Oyj:ssä ei ole nimitysvaliokuntaa. Hallituksen puheenjohtaja keskustelee joidenkin merkittävien osakkeenomistajien kanssa hallituksen jäsenten ja tilin-tarkastajien valinnasta hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Henkilöesitykset yhtiö-kokoukselle pyritään ilmoittamaan yhtiökokouskutsussa.
Aina Group Oyj:ssä ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan hallituksen tehtävänä on valvoa tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Lisäksi hallitus seuraa merkittäviä taloudellisia riskejä ja toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi.
Aina Group Oyj:n palkitsemisvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina tai ulko-puolisen toimesta.
Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja raportoi hallitukselle konsernin kuukausiraportin, tilinpäätös- ja osavuosikatsausaineiston sekä hallituksen työjärjestyksessä erikseen määrätyt asiat. Osavuosikatsausten yhteydessä hallitus saa myös aineiston investointien seurantaan.
Tilintarkastajat informoivat vuosittain hallitusta tilintarkastussuunnitelmastaan ja antavat kirjalliset seurantaraportit hallitukselle.
